公司董事会会议纪要

沙巴足球网董事会会议纪要

（2020-2）

    2020年2月10日15：00，沙巴足球网于滨江明珠办事处召开董事会。郗耀光、李明海、闫江波、李永刚、郭萧飞、陆晓莉、郗鹭参会，本次董事会由董事长郗耀光主持，会议部署、讨论了三项议题：

一、近期工作安排

（一）疫情防控形势严峻，公司结合疫情防控情况，公司员工暂缓上班，加强学习

全体员工在放假期间，要抓住时间学习不放松，学习能让我们每个人进步，养成良好的习学习惯，给自己增加在社会和企业中的竟争力，不被企业和社会所淘汰，现就学习内容安排如下：

    1.爆破公司：由李明海总工负责爆破公司学习工作，具体学习民用爆炸物品安全管理条例、爆破安全规程、公安部十项管理规定、爆炸物品管理规范相关知识；

2.农业公司学习：由李永刚副经理负责农业公司学习工作，具体内容花椒的栽培与种植、网上市场销售、花椒种子育苗等；

3.飞行大队学习：由郗耀光董事长无人机飞行大队学习工作，具体内容无人机应用、操作、维护等。

（二）严格落实公司值班制度，强化岗位职责

春节期间公司带、值班人员能够坚守工作岗位，认真履职，牺牲和家人团聚的机会，舍小家为公司的奉献精神、郗总代表公司全体人员对全体值班人员表示感谢。

公司放假期间，要严格执行交接班制度、并且带班人员要随班作业，及时在登记簿册上认真登记并且签字，于每日9时前签字并且在值班室监控范围内操作完成交接班。

（三）严格执行网络考勤

年前我公司启用了钉钉办公软件，上班人员应在钉钉考勤签到。

（四）增强安全意识，严格管控外来人员进出

在疫情防控期间，严禁无关人员进入公司。带班负责人落实是主体责任，疫情期间要关心在岗员工，如身体由不适者，立即上报董事会。

二、董事会人员任免

具体内容有四项：

1.免去于保国董事待遇及董事资格、免去于保国沙巴足球网、山西禾之源农业科技有限公司总经理职务；

(于保国同志于2020年1月17日个人向公司提出的辞职申请)经董事会讨论，同意于保国辞职申请。

2.公司总经理由董事长郗耀光兼任； 

3.提名并一致通过郗鹭为公司董事；

根据公司发展现状，董事会提名郗鹭为董事会成员，具体工作为协助闫江波副经理管理安全、涉外业务等。

4.郭萧飞副经理兼任公司文体委员。

三、关于董事会成员职务津贴的调整

 郗总强调2020年是困难较大的一年，疫情引发的一系列因素，导致全国经济下滑，公司要做好过苦日子的准备，董事会成员的职务津贴及补助临时取消，倾斜一线员工。董事会持证人员要到作业一线和员工共同管理好爆炸物品，第一时间了解矿区动态，方便开展工作。